Se encontraron 9 resultados para "Binance referans kodu: 40218289"
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Colaboración interinstitucional para el efectivo cumplimiento de la regulación a los PSAV
Autoridades de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se reunieron ayer con representantes del sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) integrantes de la Cámara Argentina Fintech a fin de aclarar incertidumbres respecto de la reciente reglamentación de la actividad del sector. ... -
Activa participación de Argentina en el Plenario del GAFI
Tras cinco días de intensos debates y reuniones bilaterales llevadas a cabo en París, concluyó la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
Acceso a la Información Pública
y precisa el requerimiento, y completar los datos de identificación (nombre, apellido y número de DNI ... -
Declaraciones Voluntarias y Denuncias
el declarante/denunciante. Deberá adjuntar copia de DNI, Pasaporte o acreditación fehaciente de identificación y/o personería ... -
RTI Entidades Financieras
incluso en caso de extranjeros con DNI argentino (número de DNI mayor a noventa millones) y/o naturalizados. Tipo ... -
Notificación y tramitación electrónica UIF
o ante las Agencias Regionales UIF con DNI y habiendo completado por duplicado el siguiente formulario. ... -
Persona humana
2 Documentación a adjuntar: copia del documento que acredite la identidad (DNI, LC, LE, CI) otorgada por autoridad ... -
Persona o estructura jurídica
datos: nombre/s y apellido/s, DNI, domicilio real, nacionalidad, profesión, estado civil, porcentaje ... -
Consultas de registración
desde aquí Documentación a adjuntar con la nota: Copia del documento que acredite la identidad (DNI, LC, LE, ... de Cumplimiento. Copia del documento que acredite la identidad del Oficial de Cumplimiento (DNI, LC, LE, CI) ...