Nota suscripta por la máxima autoridad de la persona o estructura jurídica, representante legal u oficial de cumplimiento, dirigida al presidente de la Unidad de Información Financiera. Para el caso en que la nota esté suscripta por un apoderado deberá acompañarla con una copia del poder.

En la nota deberán constar:

• Datos del sujeto obligado:

  • Denominación o razón social;
  • Número de CUIT o CDI de la persona o estructura jurídica o la clave de identificación que en el futuro sea creada por ARCA, o su equivalente para personas extranjeras, en caso de corresponder;
  • Actividad principal que realice;
  • Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal);
  • Número de teléfono;
  • Dirección de correo electrónico, que tendrá el carácter de domicilio constituido ante la UIF.

• Datos de oficial de cumplimiento (titular y suplente):

  • Nombre y apellido completo;
  • Cargo que reviste en el Órgano de Administración;
  • Número de documento de identidad o Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o pasaporte;
  • Número de CUIL, CUIT, CDI o la clave de identificación que en el futuro sea creada por ARCA, o su equivalente para personas extranjeras, en caso de corresponder;
  • Domicilio real (calle, número, localidad, provincia, código postal);
  • Número de teléfono;
  • Dirección de correo electrónico, que tendrá el carácter de domicilio constituido ante la UIF.

• Datos de los miembros del órgano de administración:

  • Nombre y apellido completo;
  • Número de documento de identidad, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o pasaporte;
  • Número de CUIL, CUIT, CDI o la clave de identificación que en el futuro sea creada por ARCA, o su equivalente para personas extranjeras, en caso de corresponder;
  • Domicilio real (calle, número, localidad, provincia, código postal);
  • Número de teléfono;
  • Dirección de correo electrónico, que tendrá el carácter de domicilio constituido ante la UIF;
  • Actividad principal que realice;
  • Consignar si reviste el carácter de Persona Expuesta Políticamente, de conformidad con la resolución vigente en la materia.
  • Nómina de los beneficiarios finales del Sujeto Obligado de conformidad con la normativa vigente.

Puede descargar modelo de nota desde aquí

Además de la nota deberá adjuntar:

• Copia de constancia de CUIT o CDI de la persona jurídica
• Copia del estatuto social actualizado, con la constancia de inscripción ante IGJ, Registro Público u Organismo de fiscalización provincial competente.
• Copia de las actas que acrediten la designación de los miembros del órgano de administración y de la distribución de los cargos en la que obre el cargo que ocupa/n el/los oficial/les de cumplimiento en el órgano de administración, con la constancia de inscripción ante el registro correspondiente. Caso contrario, podrá remitir constancia de inicio del trámite, acompañada de una nota en la que asume el compromiso de presentar el acta inscripta, suscripta por la máxima autoridad de la persona jurídica u oficial de cumplimiento designado (en caso de tratarse de organismos públicos, resultará suficiente copia de la Resolución de su designación en el cargo).
• Copia del acta del órgano decisorio o constancia en la que obre la designación del Oficial de Cumplimiento ante la UIF.

• Declaración jurada de Beneficiario Final, de conformidad con la Resolución UIF 112/2021, con los siguientes datos: nombre/s y apellido/s, DNI, domicilio real, nacionalidad, profesión, estado civil, porcentaje de participación y/o titularidad y/o control y CUIL, CUIT, CDI, en caso de corresponder, y si es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad con la resolución vigente en la materia.
  Cuando la participación mayoritaria del sujeto obligado persona o [AR4.1]estructura jurídica corresponda a una sociedad que realice oferta pública de sus valores negociables, listados en un mercado local o internacional autorizado y la misma esté sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información, deberá indicar tal circunstancia a los efectos de poder ser exceptuado de este requisito de identificación. Dicha excepción sólo tendrá lugar en la medida que se garantice el acceso oportuno a la información.

• En caso de corresponder, copia de la autorización, licencia, matrícula y/o cualquier otra constancia habilitante para el desempeño de la actividad del sujeto obligado, expedida por los organismos, registros, colegios, consejos y demás autoridades competentes (por ejemplo, BCRA, CNV, SSN, INAES).

• Certificación expedida por el Registro Nacional de Reincidencia u organismo análogo extranjero cuando se trate de no residentes, sobre antecedentes penales de los miembros del órgano de administración y de los beneficiarios finales.
• En caso de registrarse como fiduciario, se deberá acompañar copia de/los contratos de/los fideicomisos activos informados en su registro, inscriptos en el Organismo de contralor competente, en caso de corresponder.

El primer paso de registración es informar qué tipo de persona es, ¿física o jurídica?

Luego debe seleccionar tipo de sujeto

Completar los datos particulares requeridos en la pantalla de registro. Los campos resaltados con asterisco (*) son obligatorios.

Ingrese los datos del oficial de cumplimiento requeridos en la pantalla de registro.

Antes de adjuntar la documentación respaldatoria, verifique que cada archivo PDF debe estar identificado con el mismo nombre del campo requerido. Ej: En el campo “Nota suscripta” adjunte el archivo notasuscripta.pdf

IMPORTANTE: La totalidad de las documentaciones respaldatorias requeridas deben adjuntarse al momento del registro en el sistema (SRO+) SIN EXCEPCIÓN.
Se deberá unificar la documentación referida a un mismo campo en un único archivo PDF, teniendo en cuenta que ningún adjunto podrá superar los 20MB.

No serán válidas las documentaciones enviadas mediante correo.

Para que su inscripción quede registrada debe informar los “Datos para ingreso al sistema” (correo electrónico y credenciales de acceso).

Al finalizar la registración, el sistema enviará al correo electrónico informado, una respuesta automática desde el mail [email protected]

Para que su registro quede ACTIVO debe completar las instrucciones informadas en el mail de respuesta automática enviado desde [email protected] para completar el proceso de validación de su correo electrónico. Tenga en cuenta que si no finaliza este proceso su registración permanecerá en estado INACTIVO y no podrá operar en el sistema.

Al volver a ingresar al SRO+, solo a los sectores que correspondan, el Sistema informará que deben registrar un oficial de cumplimiento suplente. Este paso es necesario para completar la registración.