Declaraciones juradas y notariales
Ingresá en el menú de la izquierda para conocer los detalles, requisitos, y modos de presentación de las siguientes declaraciones juradas. También podrás acceder al aplicativo/planilla para completar la DJ:
- Licitud y origen de fondos de donaciones o aportes a asociaciones civiles y fundaciones
- Persona Expuesta Políticamente (PEP): para escribanos, representante legal, contrato de fideicomiso
- Sociedades de capitalización y ahorro
- Fundaciones. Declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Beneficiario Final.
- Fiduciario Persona
- Fiduciarios (sobre cumplimiento de normativa asociada a la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
- Sociedades incluidas en el art. 299 de la Ley 19.550
- Asociaciones civiles con participación en torneos de fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino