Ingresá en el menú de la izquierda para conocer los detalles, requisitos, y modos de presentación de las siguientes declaraciones juradas. También podrás acceder al aplicativo/planilla para completar la DJ:

• Licitud y origen de fondos de donaciones o aportes a asociaciones civiles y fundaciones
• Persona Expuesta Políticamente (PEP): para escribanos, representante legal, contrato de fideicomiso
• Sociedades de capitalización y ahorro
• Fundaciones. Declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Beneficiario Final.
• Fiduciario Persona
• Fiduciarios (sobre cumplimiento de normativa asociada a la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
• Sociedades incluidas en el art. 299 de la Ley 19.550
• Asociaciones civiles con participación en torneos de fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino