Se encontraron 150 resultados para "pensiones no contributivas"
-
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
de un Sujeto Obligado por (SÍ) o por (NO), revistiendo la misma el carácter de declaración jurada. En tal ... -
La UIF y la criminalidad económica medioambiental
A continuación se comparte la nota de opinión sobre delitos ambientales escrita por la Dra. Daniela Mazza y Dr. Adolfo Tonín Monzón, profesionales de éste Organismo, que fue publicada en el diario Ámbito Financiero el 18 de enero de 2021. ... -
Comunicado a Sujetos Obligados- Autoevaluaciones
Formas de presentar las autoevaluaciones ante la situación actual de salud del país. ... -
Comienzan las encuestas a entidades de la sociedad civil para la prevención de FT
Durante los meses de junio y julio, la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), contactará a 500 organizaciones de la sociedad civil para encuestarlas en el marco de la Evaluación de Riesgos del sector. ... -
Rosario: Grupo de trabajo interinstitucional para la prevención del LA
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 2/2023 que crea, en el ámbito del Ministerio de Economía, un espacio de intercambio de información y colaboración entre la UIF, la CNV y la AFIP con el objetivo de reforzar y promover, en el marco de sus respectivas competencias, la prevención y represión de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, especialmente la narcocriminalidad, en la ciudad de Rosario. ... -
UIF, CNV y Aduana definieron pautas de trabajo conjunto contra el lavado de activos, en Rosario
El espacio de intercambio de información y colaboración interinstitucional, creado en agosto pasado en el ámbito del Ministerio de Economía, acordó los mecanismos de trabajo que permitirán reforzar y promover la prevención y represión de los delitos de lavado de activos y sus precedentes, especialmente la narcocriminalidad, en la ciudad de Rosario. ... -
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
a través del narcotráfico) los delincuentes tratan de que no exista un vínculo directo entre el producto ... principal de los grupos terroristas no es financiero, detrás de toda acción terrorista existe una red ... -
SECTOR MERCADO DE CAPITALES Resolución UIF Nº 78/2023 y modif.
por las características propias de su actividad no reciban ni dispongan de dinero o valores negociables de terceros, ... www.argentina.gob.ar/uif, los Sujetos Obligados que no hayan presentado los Informes técnicos de Autoevaluación de Riesgos ... -
Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas-GAFI
su compromiso y monitoreará de cerca su progreso. El GAFI no insta a que se apliquen medidas de debida ... diligencia reforzada a estas jurisdicciones. Los Estándares del GAFI no contemplan la eliminación del riesgo ... -
Ley 27.613: Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina
Comunicado UIF a todos los Sujetos Obligados en el marco del nuevo programa de Gobierno. ... -
Cómo registrar un segundo tipo de sujeto obligado con el mismo CUIL/CUIT
de cumplimiento en caso de no estar previamente registrados. Deberá verificar que el tipo de sujeto seleccionado, ... que los datos ingresados estén correctos y que no haya quedado ningún campo sin completar. ... -
Entidades Cooperativas y Asociación Mutuales
domicilia la persona. (Campo de carácter no obligatorio). Código de área telefónico: se deberá indicar ... (Campo de carácter no obligatorio). Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se ... está informando, sin guiones ni espacios. (Campo de carácter no obligatorio). Dirección de correo electrónico: se ... -
Asociaciones Mutuales
con las opciones “SÍ” o “NO”. Cantidad de Personas vinculadas al producto operado: En este campo se deben ... el código postal de la localidad donde se domicilia la persona. (Campo de carácter no obligatorio). Código ... está informando, sin guiones ni espacios. (Campo de carácter no obligatorio). Teléfono: se deberá indicar el número ... -
Reporte Sistemático Anual (RSA)
ser ingresados sin decimales. Cuando se trata de un campo obligatorio, deberá ingresar cero en caso de no poseer. ... o mayor al 20% (tal apertura del capital social se debe cumplimentar hasta que no existan accionistas ... para la identificación de socios o accionistas no aplica para aquellos socios/accionistas definidos como PEP, debiendo ... -
Las nuevas medidas de la UIF para la identificación de beneficiarios finales
A continuación se comparte la nota de opinión sobre la nueva Normativa UIF acerca de Beneficiario Final escrita por la Dra. María Eugenia Marano, Directora de Supervisión de la UIF, que fue publicada en el diario Cohete a la Luna, el 31 de octubre de 2021. ...