Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas-GAFI


I. Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a una debida diligencia intensificada y a la aplicación de contramedidas - GAFI

Las jurisdicciones de alto riesgo tienen importantes deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para todos los países identificados como jurisdicciones de alto riesgo, el GAFI insta a todos sus miembros y exhorta a todas las jurisdicciones a aplicar medidas de debida diligencia intensificadas, y en los casos más serios, exhorta a los países a aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos actuales de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) ligados a esos países. Suele hacerse referencia a esta lista como la “lista negra” del GAFI.

Fuente: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html

II. Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado - GAFI

Las jurisdicciones bajo monitoreo intensificado se encuentran trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Cuando el GAFI coloca a una jurisdicción bajo monitoreo intensificado, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos definidos. Esta lista se conoce como la “lista gris”.

El GAFI no insta a aplicar medidas de debida diligencia a estas jurisdicciones, pero alienta a sus miembros a considerar la información que se presenta en esta lista pública en sus análisis de riesgos.

Fuente: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html