151 resultados para "pensiones no contributivas"
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Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas
GAFI – Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas En el marco de la lucha contra los delitos ... definen qué es un país o un territorio no cooperativo. Si bien no existen, en este momento, países ... o territorios no cooperativos, para mayor información visite el sitio. Idioma Español Unidad de Información ... -
La UIF será querellante en una causa sobre intermediación financiera no autorizada y posible lavado de activos
La operatoria descubierta en la investigación demuestra que la empresa involucrada no trabajaba sola y formaba parte de una gran red de empresas dedicadas al mismo delito ... -
ROS/RFT
precedente, seleccione NO en el desplegable. Si tiene conocimiento del delito precedente, seleccione SI y haga ... la ventana en blanco (evite expresiones como Idem, S/D, Sin Datos, XX, 00, NULL, Sin Nombre, No Informa, ... tildar esta casilla y aparecerán nuevos campos a completar. En caso de no ser PEP dejar la casilla ... -
Seguros Patrimoniales
de finalización de la cobertura. En caso de estar informando una póliza de Caución el presente campo no reviste ... carácter de obligatorio. ¿El tomador es titular del bien asegurado?: seleccionar “SI”, “NO”, “No aplica” ... o “Se desconoce”, de acuerdo a la información que posee el SO. Solo se aceptará el valor “No aplica” ... -
Cambio de correo electrónico e inconvenientes con el acceso a la registración
¿¿Qué debo hacer si mi correo electrónico no está en uso, quiero cambiarlo y no recuerdo mi ... contraseña? Si la dirección de correo electrónico que consignó al momento de registrarse no está en uso y no ... "Validar correo electrónico", al cual deberá ingresar para dejar ACTIVA su registración. Si no ... -
Rescates anticipados de Seguros de Vida y/o Retiro
tomador es la persona asegurada?: se deberá indicar la opción “SI” o “NO” según corresponda. ¿El asegurado ... realizó el rescate por cuenta propia?: se deberá indicar la opción “NO” cuando el rescate anticipado NO ... proceder a indicar la opción “NO” cuando el tomador del seguro de vida o retiro NO sea la misma persona que ... -
Consultas de registración
de Cumplimiento? NO. Se registra solo el Sujeto Obligado como Persona Física. ¿Si registro una Persona Jurídica ... DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ¿Debo registrarme nuevamente si ya realicé la inscripción con anterioridad? NO ... N° 50/2011. ¿Qué debo hacer si no encuentro el código de actividad de mi constancia de AFIP ... -
RSM Cuentas comitentes
por esta última, aquella que no hubiera tenido movimiento por un lapso mayor al año calendario. También se ... encontrará disponible la opción “No aplica”, que solamente debe ser utilizada en oportunidad de reportarse ... una “Apertura de cuenta”. Asimismo, se aclara que dicha opción no deberá ser utilizada en oportunidad ... -
Reporte de Transacción en Efectivo (RTE) en operaciones de cambio
la entidad/sucursal en la que se realizó la operación, NO la de radicación de la cuenta de origen o destino ... Caso contrario se debe seleccionar la opción “NO”. Identificación de intervinientes en la operación: se ... -
Permisos y concesiones
no otorga ni permisos ni concesiones. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Transferencias
este organismo no realiza transferencias. Fecha de actualización: Junio 2024 Idioma Español Unidad ... -
Consultas acerca de reportes (RSM, RSA, ROS/LA/FT/FP)
127/2012 y 76/2019. ¿Debo efectivizar el reporte en caso de NO tener operaciones para reportar? Sí. ... En los meses en que no haya operaciones para reportar debe efectivizar el reporte “Informar período ... sin movimientos”. ¿Qué sucede si tengo operaciones para reportar y otras que no son de reporte, (“sin movimiento”), ... -
Adhesiones al homenaje del Dr. David Baigún
A continuación se transcriben las adhesiones recibidas en el homenaje brindado al Dr. David “Tute” Baigún, en ocasión de inaugurar la sala de cursos de la Unidad de Información Financiera que desde el 18 de noviembre del presente año lleva el nombre del ilustre jurista defensor inclaudicable de los Derechos Humanos. ... -
Acordadas y sentencias
Actualmente, este organismo no publica ni acordadas ni sentencias. Fecha de actualización: Junio 2024 Idioma ... -
Declaraciones Juradas
en particular? Conocé cómo hacerlo Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar ...