Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas


GAFI – Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas

En el marco de la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, el FATF/GAFI estableció una serie de criterios que definen qué es un país o un territorio no cooperativo. Si bien no existen, en este momento, países o territorios no cooperativos, para mayor información visite el sitio.