Se encontraron 229 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Reunión con APNFDs en preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI
Hoy se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie de encuentros con representantes de APNFDs para dar inicio a un ejercicio en preparación al Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya instancia preliminar tendrá lugar en mayo. ... -
Comunicado a Sujetos Obligados- Autoevaluaciones
Formas de presentar las autoevaluaciones ante la situación actual de salud del país. ... -
Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP
Comunicado a los Sujetos Obligados alcanzados por las Resoluciones UIF Nº 30/2017, 21/2018 y a aquellos en cuyas operatoria se realicen pagos en moneda extranjera - Dólar Contado Con Liquidación (CCL) y Mercado Electrónico de Pagos (MEP) ... -
Cambios en la normativa: actualización automática de umbrales para SO
Hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 84/ 2023 que actualiza los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar adelante medidas de debida diligencia de sus clientes y reportes sistemáticos de operaciones, tomando como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). ... -
Comienza a regir hoy nueva normativa para el sector Seguros
Entre los principales cambios que introduce la Resolución UIF N° 126/2023, a partir de hoy limita los sujetos obligados en relación a los intermediarios de seguros, de manera tal que sólo revestirán ese carácter aquellos que comercializan seguros de vida con ahorro y seguros de retiro. ... -
La UIF refuerza el sistema antilavado
Mediante la resolución UIF N° 6/2022, los sujetos obligados del sector financiero, de mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes. ... -
La UIF optimiza las supervisiones con enfoque basado en riesgos
Los cambios tienen como objetivo alinear la normativa a los estándares internacionales y las guías de mejores prácticas en materia de supervisión, así como también plasmar mejoras fruto de la experiencia recabada desde el dictado de la anterior regulación, de manera tal de garantizar la efectividad de los procedimientos de control de las obligaciones ALA/CFT. ... -
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales: Reconocimiento a la UIF
La UIF recibió un reconocimiento por su labor en el Comité Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, durante el evento de celebración convocado por la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales ... -
Comunicado a Sujetos Obligados
Medidas por el Covid 19 ... -
Suspensión de los plazos administrativos y cierre de Mesa de Entradas
Desde el día 26 hasta el 28 de mayo de 2021 inclusive. ... -
Sanción a Sujeto Obligado del sector Mercado de Capitales
Ante incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF) declaró la responsabilidad de Cucchiara y Cia. S.A. (Agente de Liquidación y Compensación) y sus socios e impuso una sanción de multa que supera los mil quinientos millones de pesos. ... -
Mesa de diálogo con las cámaras bancarias
El presidente y el vicepresidente de la UIF, Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, recibieron a representantes de las asociaciones de bancos en el marco de la implementación de los cambios establecidos en la Resolución UIF 56/2024 sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). ... -
La UIF presenta el Informe de Gestión 2020
La presentación del mismo contempla las tareas de Auditoría efectuadas en relación a gestiones cumplimentadas en periodos anteriores. ... -
Jornada de diálogo Público-Privado en materia de prevención del lavado de activos
Autoridades de la UIF participaron del encuentro donde se difundieron y debatieron las últimas novedades regulatorias en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ... -
La UIF actualiza su regulación para Personas Expuestas Políticamente
Por medio de la Resolución N° 35/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias con el objetivo de adecuar el marco normativo a los estándares internacionales y mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP). ...