Introducción

La política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, enmarcada dentro de los lineamientos impuestos por la Ley 25.246, el Decreto 290/07 y la Resolución 23/2012 de la Unidad de información Financiera, tiene como fin prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos y la Financiaición del Terrorismo, colaborando así con la recuperación de bienes producto de delitos y contribuyendo a consolidar el orden público interno, protegiendo, de esta manera, la integridad del sistema financiero argentino y la economía en su conjunto.

Paquetes de cumplimiento

sitio en construcción

Contacto

Importante
Contacto y consultas acerca de la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Unicamente
a través de: [email protected]