Presidencia de la Nación

Memorando de entendimiento con la UIF Guatemala

El intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala , Jorge Francisco Marroquín Cáceres, y el presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, Juan Carlos Otero, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU).


El acuerdo renueva la determinación por el intercambio de información y acciones de cooperación, entre ambas entidades, a fin de fortalecer las políticas de prevención en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Juan Carlos Otero (Argentina) y Jorge Francisco Marroquín Cáceres ( Guatemala) suscribieron un compromiso de cooperación, intercambio y análisis de información de inteligencia financiera entre ambos países

Además, se incorporó el compromiso de capacitación conjunta, por medio de actividades académicas, de capacitación técnica y formación conceptual, seminarios, jornadas y reuniones de trabajo para la transferencia de conocimientos y experiencias.

De esta manera, ambos organismos actualizaron el compromiso de cooperación, intercambio y análisis de información de inteligencia bajo estándares internacionales para garantizar seguridad, confiabilidad, eficiencia y eficacia conforme a las disposiciones legales y reglamentarias de cada país.

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