El encuentro de formación, convocado por CADECAC, estuvo a cargo de la UIF
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; Luciana Trincheri, miembro del Consejo Asesor de la UIF; Elio Grillo, director de Supervisión y Daniela Heredia, jefa del Departamento de Evaluación de Riesgo fueron los oradores centrales de la Jornada de actualización organizada por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC) que tuvo lugar esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a representantes del sector de todo el país.
La capacitación comenzó con la apertura de Mario Mochetti, presidente de CADECAC, quien dio lugar al bloque inicial del encuentro donde se abordaron los estándares internacionales referidos al enfoque basado en riesgo, se detalló el proceso y el plan de Supervisión que desarrolla la UIF, los lineamientos para evaluar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y las Resoluciones vigentes y, en especial, el régimen diferencial para las entidades cambiarias.
Además se trataron las principales acciones de prevención a adoptar por el sector en su carácter de Sujetos Obligados. Antes de la ronda de consultas se compartieron las pautas para la gestión de riesgos en las autoevaluaciones por parte de las entidades cambiarias y revisiones externas independientes del sector y los resultados del análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos hacia este organismo.
El cierre estuvo a cargo de Otero, quien destacó la importancia de impulsar la formación continua y el trabajo coordinado junto a los sujetos obligados de cada sector, y adelantó los principales puntos del Proyecto de Reforma del Sistema Normativo Nacional PLA/ CFT presentado el 31 de mayo al Congreso Nacional.