La UIF participó del curso “40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados”
La vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Luna Montes participó del Curso “40 recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados” realizado entre el 28 y el 30 de junio en la sede del Banco Central de Brasil en la ciudad de Brasília, y que contó con la coordinación del GAFILAT y apoyo del gobierno de España.
Durante su estadía, Montes se reunió con Ricardo Liáo, presidente del Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), la unidad de inteligencia financiera de Brasil.
En su visita a la sede del COAF, la vicepresidenta de la UIF mantuvo encuentros con las principales autoridades de las distintas áreas de trabajo a fin de intercambiar experiencias relativas al proceso de Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ambos países atravesarán próximamente.
El encuentro afianza el proceso preparatorio para lo que será la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de nuestro país a desarrollarse el año próximo.