Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

• Concepto y características generales.
• Actividades delictivas
• Objetivo (simulación de licitud)
• Normas de Prevención del Lavado de Dinero
• Normativa Aplicable (CNV – UIF)
• Etapas Básicas (colocación – Estratificación – integración)
• Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• Sujetos Obligados UIF – CNV
• Autoridades de Supervisión
• Autoridades de Aplicación de la Ley

Bibliografía:

Obligatoria

• Las 40 Recomendaciones del FATF-GAFI
• Ley N° 25.246 y modificatorias: Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.
• Ley Nº 26.831 Ley de Mercado de Capitales.
• Normas CNV (N.T. 2013 y mod. Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
• Decreto N° 918/2012: Reglaméntense las medidas y procedimientos previstos en el artículo 6° in fine de la Ley 26.734 y el procedimiento de inclusión y exclusión de personas de las listas elaboradas conforme las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
• Resolución UIF N° 155/2018 Reglamentación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa de la UIF.
• Resolución UIF N° 22/2011: Comisión Nacional de Valores. Artículo 20, Inciso 15, de la Ley N° 25.246 y modificatorias.
• Resolución UIF N° 21/2018: Mercado de Capitales