Se encontraron 287 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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La UIF promueve un trabajo coordinado junto al sector privado
Se realizó la primera de una serie de reuniones con autoridades de la Cámara Argentina de Fintech con el objetivo de establecer estrategias de abordaje en conjunto sobre temas de interés en común. ... -
La UIF afianza el trabajo coordinado de prevención de lavado de activos junto a la DNRPA
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), se reunió esta mañana con María Eugenia Doro Urquiza, directora Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), con el fin de fortalecer el trabajo articulado y establecer mecanismos en conjunto que impulsen, de manera efectiva, la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo. ... -
La UIF participó de las jornadas de trabajo de la Comisión de Prevención de LA/FT
Entre los días 10 y 12 de mayo se realizó la 51ª Reunión Ordinaria del Grupo del MERCOSUR sobre Asuntos Financieros/Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (CPLDFT). ... -
La UIF coordina mesa de trabajo interinstitucional frente a la próxima evaluación del GAFI
Con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan Carlos Otero y Luna Montes, presidente y vicepresidenta de la UIF, encabezaron la reunión de trabajo respecto al relevamiento del marco legal institucional relacionado con la prevención y el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ... -
La UIF y la CNV afianzan el trabajo de cooperación
Como parte de la política de coordinación con los actores preponderantes del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, y su par de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, mantuvieron una reunión de trabajo. ... -
Mesa de trabajo UIF- CNV
Las nuevas autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y sus pares de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantuvieron hoy una reunión a fin de establecer una agenda de trabajo conjunto y afianzar los vínculos de colaboración y cooperación entre ambos Organismos. ... -
Articulación entre la AFIP y la UIF en el combate contra los flujos financieros ilícitos
La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunieron para profundizar el trabajo conjunto en el combate a los flujos financieros ilícitos. ... -
Actualización de regulación para las Sociedades de capitalización y ahorro
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 169/2023, que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados correspondientes al sector deben adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. ... -
UIF pide ser querellante en la causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal con facturación adulterada en Córdoba
La figura de las SAS habría posibilitado la mega evasión y el Organismo sospecha de una gran oportunidad para el lavado de dinero ... -
Contaminación ambiental: aceptan a la UIF en la causa de Agua Potable en Entre Ríos
La Cooperativa de Provisión de Agua Potable tiene denuncias por contaminación en Pueblo General Belgrano desde el año 2015. ... -
La Delegación Norte participó de un encuentro de concientización sobre la Trata de Personas
La actividad, dirigida a integrantes de Fuerzas Federales, se desarrolló en el Escuadrón XVI de Gendarmería Nacional, en Clorinda, Formosa, como parte de la agenda extendida por todo el país impulsada por la Comisión Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. ... -
Revisores Externos Independientes
en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290/2007 y sus modificatorias, ... -
La UIF prorroga las medidas tomadas en virtud del ASPO
Nueva prórroga en base a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de extender el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO). ... -
Edictos UIF
de la Resolución UIF N° 111/2012. EDICTO "ESCRIBANO GOMEZ NELSON DANIEL" Exp. UIF N° 1249/2017 Idioma ... -
20th Anniversary Argentina's Financial Intelligence Unit (UIF-AR)
Argentina’s Financial Intelligence Unit celebrates its twentieth anniversary. ...