Se encontraron 297 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Estructura orgánica y funciones
La Ley N° 25.246, sancionada y promulgada en el año 2000, entre otras disposiciones: Modifica ... y la Financiación del Terrorismo. El Decreto Nº 290/2007 aprueba la reglamentación de la Ley N° 25.246. ... -
Transparencia Activa UIF
La Unidad de Información Financiera cumple con la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información ... del artículo 8, dicha Ley establece como excepción a la información en poder de la Unidad de Información ... -
Comunicado a Sujetos Obligados- Autoevaluaciones
Formas de presentar las autoevaluaciones ante la situación actual de salud del país. ... -
Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP
Comunicado a los Sujetos Obligados alcanzados por las Resoluciones UIF Nº 30/2017, 21/2018 y a aquellos en cuyas operatoria se realicen pagos en moneda extranjera - Dólar Contado Con Liquidación (CCL) y Mercado Electrónico de Pagos (MEP) ... -
Cambios en la normativa: actualización automática de umbrales para SO
Hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 84/ 2023 que actualiza los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar adelante medidas de debida diligencia de sus clientes y reportes sistemáticos de operaciones, tomando como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). ... -
Comienza a regir hoy nueva normativa para el sector Seguros
Entre los principales cambios que introduce la Resolución UIF N° 126/2023, a partir de hoy limita los sujetos obligados en relación a los intermediarios de seguros, de manera tal que sólo revestirán ese carácter aquellos que comercializan seguros de vida con ahorro y seguros de retiro. ... -
La UIF refuerza el sistema antilavado
Mediante la resolución UIF N° 6/2022, los sujetos obligados del sector financiero, de mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes. ... -
La UIF optimiza las supervisiones con enfoque basado en riesgos
Los cambios tienen como objetivo alinear la normativa a los estándares internacionales y las guías de mejores prácticas en materia de supervisión, así como también plasmar mejoras fruto de la experiencia recabada desde el dictado de la anterior regulación, de manera tal de garantizar la efectividad de los procedimientos de control de las obligaciones ALA/CFT. ... -
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales: Reconocimiento a la UIF
La UIF recibió un reconocimiento por su labor en el Comité Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, durante el evento de celebración convocado por la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales ... -
RTI Entidades Financieras
del contrato social. En caso de personas físicas o físicas extranjeras: Apellidos: colocar todos los apellidos ... de constitución: fecha del contrato social. En caso de personas físicas o físicas extranjeras: Apellidos: colocar ... -
Comunicado a Sujetos Obligados
Medidas por el Covid 19 ... -
Comunicado a Sujetos Obligado
N° 156/18 Anexos I, II, III y N° 76/19, a todos aquellos que, conforme Comunicado cursado con fecha ... con los siguientes requisitos: Se deberá referenciar en el Asunto del correo: Denominación social, CUIT y N° ... -
Suspensión de los plazos administrativos y cierre de Mesa de Entradas
Desde el día 26 hasta el 28 de mayo de 2021 inclusive. ... -
Acceso a la Información Pública
La Unidad de Información Financiera cumple con la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información ... del artículo 8, dicha Ley establece como excepción a la información en poder de la Unidad de Información ... -
Sanción a Sujeto Obligado del sector Mercado de Capitales
Ante incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF) declaró la responsabilidad de Cucchiara y Cia. S.A. (Agente de Liquidación y Compensación) y sus socios e impuso una sanción de multa que supera los mil quinientos millones de pesos. ...