Sanciones UIF

En este registro encontrará las Resoluciones Sancionatorias por incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, sus modificatorias y su reglamentación.

• Resolución UIF N° 02/2020 - HCI S.A.
• Resolución UIF N° 137/2019 - DIEGO MARTIN GUTMAN
• Resolución UIF N° 136/2019 - FINANCIAL NET SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
• Resolución UIF N° 124/2019 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, VIVIENDA Y CONSUMO 9 DE OCTUBRE LTDA.
• Resolución UIF N° 121/2019 - ACHAVAL CORNEJO Y CIA
• Resolución UIF N° 117/2019 - NUEVO PLAZA HOTEL MENDOZA S.A.
• Resolución UIF N° 99/2019 - DELTA BIENES RAÍCES S.R.A
• Resolución UIF N° 98/2019 - HSBC BANK ARGENTINA S.A.
• Resolución UIF N° 91/2019 - ENJASA
• Resolución UIF N° 85/2019 - I.D.F. S.A
• Resolución UIF N° 80/2019 - JULIO OMAR GALLO
• Resolución UIF N° 78/2019 - CARLOS GABRIEL GRUNBERG
• Resolución UIF N° 67/2019 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA INFINITO LTDA.
• Resolución UIF N° 65/2019 - J.P MORGAN CHASE SA SOCIEDAD DE BOLSA
• Resolución UIF N° 64/2019 - ASOCIACIÓN MUTUAL BILBAO 1912 DE ASISTENCIA Y SERVICIOS
• Resolución UIF N° 63/2019 - ASOCIACIÓN MUTUAL ENTRE EMPRESARIOS PROFESIONALES Y EMPLEADOS DE ROSARIO
• Resolución UIF N° 62/2019 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MULTICRED
• Resolución UIF N° 53/2019 - BANCO PIANO
• Resolución UIF N° 51/2019 - GERENTE DE FONDOS S.A.
• Resolución UIF N° 48/2019 - PEDRA, GONZÁLEZ Y CIA S.A.
• Resolución UIF N° 46/2019 - LA MEDITERRANEA
• Resolución UIF N° 41/2019 - BANCO MACRO
• Resolución UIF N° 40/2019 - CASINO DEL ROSARIO
• Resolución UIF N° 31/2019 - EFRAÍN JOSÉ FREIBERG
• Resolución UIF N° 30/2019 - WILLIS ARGENTINA S.A.
• Resolución UIF N° 23/2019 - MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
• Resolución UIF N° 16/2019 - JP MOGAN CHASE BANK
• Resolución UIF N° 15/2019 - IGLESIA UNIVERSAL
• Resolución UIF N° 10/2019 - BANCO HIPOTECARIO
• Resolución UIF N° 8/2019 - CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE ASOCIACIÓN CIVIL
• Resolución UIF N° 6/2019 - BANCO PIANO
• Resolución UIF N° 5/2019 - ITALCRED
• Resolución UIF N° 293/2018 - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
• Resolución UIF N° 284/2018 - BACAR TRACA S.R.L.
• Resolución UIF N° 281/2018 - BANCO PROV. DE BUENOS AIRES
• Resolución UIF N° 280/2018 - GLOBAL S.R.L.
• Resolución UIF N° 275/2018 - BANCO DE FORMOSA S.A.
• Resolución UIF N° 273/2018 - BANCO COMAFI S.A..
• Resolución UIF N° 272/2018 - CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN CIVIL
• Resolución UIF N° 264/2018 - NORESTE BURSATIL SOC. DE BOLSA S.A.
• Resolución UIF N° 263/2018 - CRM FALABELLA S.A
• Resolución UIF N° 258/2018 - MAXICAMBIO S.A
• Resolución UIF N° 257/2018 - COOP DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA AVELLANEDA LTDA
• Resolución UIF N° 255/2018 - ESC. SCARAFIA MARIA
• Resolución UIF N° 256/2018 - COOPERATIVA DE CREDITO LOS ANDES LTDA
• Resolución UIF N° 269/2018 - ARPENTA VALORES S.A s/ INSPECCION PLD Y FT
• Resolución UIF N° 245/2018 - VALFINSA BURSÁTIL S.A.
• Resolución UIF N° 242/2018 - MAXICAMBIO BURSÁTILSOCIEDAD DE BOLSA S.A.
• Resolución UIF N° 241/2018 - PERFINSA COOP DE CREDITO, CONSUMO , VIVIENDA, TURISMO Y SERV ASISTENCIALES LTDA
• Resolución UIF N° 240/2018 - CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A.
• Resolución UIF N° 239/2018 - GONZÁLEZ SANTOIANNI ASOCIADOS S.R.L.
• Resolución UIF N° 237/2018 - BANCHIO S.A.
• Resolución UIF N° 236/2018 - BAYFE S.A. GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
• Resolución UIF N° 175/2018 - CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO S.A
• Resolución UIF N° 178/2018 - LRF GROUP S.A.
• Resolución UIF N° 181/2018 - CLUB SPORTIVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA
• Resolución UIF N° 86/2018 - NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION ARGENTINA S.A.
• Resolución UIF N° 85/2018 - ECONO COOP DE CREDITO LIMITADA
• Resolución UIF N° 84/2018 - CAMBIO SANTIAGO S.A.
• Resolución UIF N° 83/2018 - BANCO PATAGONIA S.A.
• Resolución UIF N° 82/2018 - TRES PROVINCIAS SEGUROS DE PERSONAS S.A.
• Resolución UIF N° 81/2018 - DE BARY Y CIA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
• Resolución UIF N° 79/2018 - FACIMEX BURSATIL SOC. DE BOLSA S.A
• Resolución UIF N° 77/2018 - TARSHOP S.A
• Resolución UIF N° 76/2018 - DUNOD S.A
• Resolución UIF N° 75/2018 - LA MERIDIONAL
• Resolución UIF N° 171/2017 - COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
• Resolución UIF N° 170/2017 - AUTO AGRO SA. DE CRÉDITO Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
• Resolución UIF N° 169/2017 - ARPER EXPRESS S.R.L.
• Resolución UIF N° 168/2017 - ALVAREZ Y COMPAÑÍA ACTIVIDADES BURSATILES SOCIEDAD COLECTIVA
• Resolución UIF N° 167/2017 - COOP. DE CRED. CONSUMO, VIVIENDA, TURISMO Y SERV. PÚBLICOS, MONTECARLO LTDA.
• Resolución UIF N° 166/2017 - ALFREDO OSCAR OUBIÑA
• Resolución UIF N° 165/2017 - CLUB ATLÉTICO NEWELL´S OLD BOYS
• Resolución UIF N° 135/2017 - ANDRÉS CARDOZO
• Resolución UIF N° 134/2017 - MARÍA ALEJANDRA PALACIOS
• Resolución UIF N° 128/2017 - CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO
• Resolución UIF N° 127/2017 - WALTER GÉRMAN BECKAR
• Resolución UIF N° 126/2017 - FOREXBURSATIL S.A
• Resolución UIF N° 125/2017 - MARCELO ALEJANDRO ESPASANDIN
• Resolución UIF N° 124/2017 - ROLANDO LUIS YACUZZI
• Resolución UIF N° 123/2017 - MARCELINO LUCIO MÁRQUEZ
• Resolución UIF N° 122/2017 - GERMÁN CARLOS MENDEZ
• Resolución UIF N° 121/2017 - ROSANA SOLEDAD SILVA
• Resolución UIF N° 120/2017 - ANGEL GUSTAVO MIGUEL
• Resolución UIF N° 119/2017 - NORBERTO EMILIO PACHANO
• Resolución UIF N° 118/2017 - FERNANDO GUILLERMO SCHNEIDER
• Resolución UIF N° 117/2017 - MIGUEL ANTONIO COTRONEO
• Resolución UIF N° 114/2017 - KLM EMPRENDIMIENTOS S.A.
• Resolución UIF N° 113/2017 - MARCELO CREMONA
• Resolución UIF N° 112/2017 - SERGIO VILLELLA S.A.
• Resolución UIF N° 89/2017 - LIDERAR
• Resolución UIF N° 11/2017 - INVERCORP
• Resolución UIF N° 03/2017 - AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S. A.
• Resolución UIF N° 177/2016 - ACE SEGUROS S.A.
• Resolución UIF N° 170/2016 - 1° DE OCTUBRE COOPERATVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA L.T.D.A. - Revocada por Resolución UIF N° 103/2019
• Resolución UIF N° 169/2016 - COMPAÑÍA DE CRÉDITO ARGENTINA S.A.
• Resolución UIF N° 166/2016 - BANCO COLUMBIA S.A.
• Resolución UIF N° 165/2016 - DINERS CLUB ARGENTINA S.R.L.
• Resolución UIF N° 164/2016 - BANCO MACRO
• Resolución UIF N° 163/2016 - CLUB SPORTIVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA
• Resolución UIF N° 04/2016 - TRANEXBUR S.A.
• Resolución UIF N° 499/2015 - PERLUZZO ALEJANDRO
• Resolución UIF N° 381/2015 - ZALDIVAR IGNACIO
• Resolución UIF N° 297/2015 - ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG.
• Resolución UIF N° 282/2015 - REM. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
• Resolución UIF N° 251/2015 - HSBC BANK S.A.
• Resolución UIF N° 133/2015 - OYES LÓPEZ ONTIVEROS
• Resolución UIF N° 106/2015 - JL RAMOS BROKERS
• Resolución UIF N° 83/2015 - ABALO HÉCTOR
• Resolución UIF N° 79/2015 - SOSA CARLOS
• Resolución UIF N° 84/2015 - GHIGLIONE LUIS RAMÓN
• Resolución UIF N° 74/2015 - PETRAGLIA MARCELO
• Resolución UIF N° 58/2015 - GARGIULO ORLANDO
• Resolución UIF N° 53/2015 - GLOMBA RUBÉN
• Resolución UIF N° 49/2015 - ARGOSALTA COOP.
• Resolución UIF N° 26/2015 - BAINTER S.A
• Resolución UIF N° 24/2015 - BINGO DE CABALLITO
• Resolución UIF N° 15/2015 - MIGLIETTA MARIO FERNANDO
• Resolución UIF N° 553/2014 - ESC. ESTTEBAN URRESTI
• Resolución UIF N° 532/2014 - ESC. MÓNICA URRESTI
• Resolución UIF N° 530/2014 - ESC. JOAQUÍN URRESTI
• Resolución UIF N° 513/2014 - CLUB GIMNASIA DE JUJUY
• Resolución UIF N° 512/2014 - CLUB ATLÉTICO TUCUMÁN
• Resolución UIF N° 456/2014 - DIP. PATRÍCIA DEL VALLE
• Resolución UIF N° 343/2014 - DOMINGUEZ GRACIELA
• Resolución UIF N° 379/2014 - ALVA DEL VALLE MILOC
• Resolución UIF N° 362/2014 - CASINO
• Resolución UIF N° 338/2014 - CLARIA HORACIO ENRIQUE
• Resolución UIF N° 336/2014 - BIZZOCCHI DE MARINO
• Resolución UIF N° 335/2014 - SPOTORNO MARÍA ESTELA
• Resolución UIF N° 284/2014 - BANCO SUPERVIELLE
• Resolución UIF N° 235/2014 - VIOLETA T. BURGOS MOLINA
• Resolución UIF N° 231/2014 - ESC. ARTURO AMADO
• Resolución UIF N° 214/2014 - FLORINDA DEL CARMEN RUIZ
• Resolución UIF N° 188/2014 - ESC. GABRIELA A. MOLINA
• Resolución UIF N° 161/2014 - ESC. MARIANA PÉREZ SALAZAR
• Resolución UIF N° 124/2014 - BANCO MACRO
• Resolución UIF N° 113/2014 - ESC.DORA RAQUEL SEAREZ
• Resolución UIF N° 108/2014 - MARBELLA S.R.L.
• Resolución UIF N° 65/2014 - ESC. FLORA V. MIRANDA
• Resolución UIF N° 41/2014 - HIPODROMO ARG. DE PALERMO
• Resolución UIF N° 435/2013 - EMEBUR SOC. DE BOLSA
• Resolución UIF N° 220/2013 - SMG LIFE COMP. DE SEG.
• Resolución UIF N° 189/2013 - HSBC
• Resolución UIF N° 12/2013 - POINT LIMITS S.R.L.
• Resolución UIF N° 238/2012 - JOYERIA RICHIARDI
• Resolución UIF N° 138/2012 - BROTHERING´S S.R.L.
• Resolución UIF N° 137/2012 - NOVO PLAY S.R.L.
• Resolución UIF N° 132/2012 - PALPITOS S.R.L.
• Resolución UIF N° 131/2012 - MAVERICK S.R.L.
• Resolución UIF N° 38/2012 - ALFA MERCURIO
• Resolución UIF N° 145/2011 - ALVARO CASTAGNINO
• Resolución UIF N° 169/2010 - BANCO FRANCÉS
• Resolución UIF N° 168/2010 - MASVENTAS
• Resolución UIF N° 36/2010 - BANCO GALICIA