Presidencia de la Nación

Sanciones UIF: Registro histórico


Lista de sujetos obligados que fueron sancionados por incumplimientos a las obligaciones  del sistema de PLA/FT/FP,  según lo previsto en la Ley N° 25.246, sus modificatorias y su reglamentación. La siguiente tabla contiene el listado de Resoluciones Sancionatorias que quedaron firmes hace más de cinco años.

La información compilada y compartida públicamente da cumplimiento a lo normado en el art. 19 y art.43 de la Constitución Nacional; la Ley 27.275; la Ley 25.326 (arts. 4 y 16); y los estándares internacionales en materia de protección de datos personales.

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