La Coordinación Nacional del Programa para el Combate del Lavado de Activo y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Jimena Zicavo, articuló junto al “Mecanismo Mundial de la Unión Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo” (EU Global Facility AML/CFT por sus siglas en inglés) el dictado de capacitaciones en una serie de temáticas con miras a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En ese marco, solicitó la asistencia técnica para realizar la capacitación denominada “Estadísticas y coordinación general: Desafíos en relación con las estadísticas en el contexto del país”. Dicha actividad tuvo como objetivo presentar los requisitos en materia estadística en el marco de la Metodología del GAFI, exponiendo la utilidad de los datos según el Resultado Inmediato.

La formación constó de tres jornadas que consistieron en intercambio de buenas prácticas y experiencias con un enfoque práctico. La misma estuvo a cargo de la experta Irene Sánchez, quien invitó a analizar los desafíos que presenta el sistema argentino en el marco internacional.

“Estos cursos son fundamentales para optimizar la respuesta de nuestro país en el marco de la evaluación del GAFI, tenemos que entender que no se evaluará a un gobierno sino al conjunto del Estado Argentino respecto de lo que son sus políticas frente al lavado de activos y la proliferación de armas y el financiamiento del terrorismo internacional. El resultado de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua afectará directamente a los 45 millones de argentinos”, resaltó el ministro Martín Soria.

La Evaluación del GAFI en nuestro país se extenderá hasta el año 2024 y la misma consistirá en analizar y valorar la efectividad del sistema nacional para la prevención y el combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva a través de dos modalidades: el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI, que hace al marco jurídico e institucional en la materia dentro de cada país, y la efectividad del Sistema ALA/CFT/CFP, que analiza el resultado de la aplicación de las citadas recomendaciones y mide su alcance a través del análisis de un conjunto de variables que se define como “Resultados Inmediatos”, que consta de 11 puntos de acuerdo a estándares internacionales.

Por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación participaron Jimena Zicavo, coordinadora del Programa Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; Agustín Carrara, director Nacional de bienes secuestrados y decomisados durante el proceso penal; Florencia Robledo, en representación de la subsecretaría de Asuntos Registrales; y Roberto Somigliana, por la dirección Nacional de Asuntos Internacionales.

Asimismo asistieron, representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio Público Fiscal, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).