Comunicación A 5813 / 2015
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
CIRCULAR CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 33260
- Página:
- 35
Texto original de la norma
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
Comunicación “A” 5813/2015 Ref.: Circular CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87. Comunicaciones “A” 5785 y 5803. Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Sanciones. Valoración de antecedentes. Apertura de sucursales. Distribución de resultados. Actualización de textos ordenados