Comunicación A 5813 / 2015
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
CIRCULAR CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 33260
- Página:
- 35
Resumen:
CIRCULAR CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87. COMUNICACIONES “A” 5785 Y 5803. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SANCIONES. VALORACION DE ANTECEDENTES. APERTURA DE SUCURSALES. DISTRIBUCION DE RESULTADOS. ACTUALIZACION DE TEXTOS ORDENADOS