Nueva Resolución UIF para Reportes de Financiación del Terrorismo
Mediante la Resolución N°207/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera actualiza su regulación respecto a los Reportes de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo.
A fin de adecuar a los cambios normativos introducidos desde el año 2013, el PRESIDENTE DE LA UIF, PAUL STARC resolvió derogar la Resolución UIF Nº29/2013.
La normativa que entra en vigencia a partir de hoy fortalece el marco legal e institucional en torno al cumplimiento de los estándares internacionales, en particular la Recomendación 6 del GAFI, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La Resolución N°207/2025 adecúa aquellas modificaciones efectuadas a los Decretos 918/2012 y 489/2019, que creó el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Asimismo suma criterios aclaratorios sobre el término “propiedad directa o indirecta”, que fueron oportunamente señalados como una deficiencia de cumplimiento técnico por parte del GAFI, en el entorno de la Cuarta Evaluación Mutua.
Además se incluye en la nueva regulación al universo completo de los sujetos obligados, ya que la resolución derogada contemplaba solo a algunos sectores.
Con esta actualización normativa, la UIF reafirma su compromiso con la eficiencia y la transparencia en la prevención y detección de operaciones vinculadas con la financiación del terrorismo.
Acceso a la Resolución UIF 207/2025