Se encontraron 5 resultados para "tarjeta alimentar"
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Comenzaron las rondas de capacitación sobre Autoevaluaciones de Riesgos
Esta mañana dio inicio la jornada de capacitación destinada a ofrecer herramientas que permitan mejorar la elaboración de los informes técnicos que los Sujetos Obligados remiten a la Unidad de Información Financiera, en consonancia con el deber de informar establecido en la Ley N° 25.246. ... -
Finalizó el ciclo sobre Autoevaluaciones de Riesgos
Entre el 23 de mayo y el 4 de julio, más de 500 Sujetos Obligados de todo el país participaron de las jornadas destinadas a optimizar los informes técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos remitidos a la UIF. ... -
Se desarrolló la 2da edición de las jornadas anuales de retroalimentación de Autoevaluaciones de Riesgos
Entre el 23 y el 24 de noviembre más de quinientos sujetos obligados de todo el país participaron de las jornadas dirigidas a ajustar distintos aspectos de los informes técnicos remitidos a la UIF. ... -
Supervisiones de la UIF
La Unidad de Información Financiera se encuentra desarrollando supervisiones in situ y extra situ según lo establecido en el plan de acción previsto para este año. ... -
Reunión con APNFDs en preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI
Hoy se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie de encuentros con representantes de APNFDs para dar inicio a un ejercicio en preparación al Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya instancia preliminar tendrá lugar en mayo. ...