Se encontraron 11 resultados para "tarjeta alimentar"
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SECTOR TARJETAS DE CRÉDITO Y EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO Resolución UIF 76/2019
del año calendario anterior. Los operadores de tarjetas de crédito contemplados en el inc. b) deberán ... -
Listado de Sujetos Obligados
SOLO en la comercialización de seguros de vida con ahorro o seguros de retiro. Operadores del sector de tarjetas de crédito ... y compra, tarjetas prepagas, y emisores de cheques de viajero i) Las empresas emisoras de cheques ... de viajero. ii) Las entidades que actúan como operadores del sistema de tarjetas de crédito o compra, ... -
Comenzaron las rondas de capacitación sobre Autoevaluaciones de Riesgos
Esta mañana dio inicio la jornada de capacitación destinada a ofrecer herramientas que permitan mejorar la elaboración de los informes técnicos que los Sujetos Obligados remiten a la Unidad de Información Financiera, en consonancia con el deber de informar establecido en la Ley N° 25.246. ... -
Finalizó el ciclo sobre Autoevaluaciones de Riesgos
Entre el 23 de mayo y el 4 de julio, más de 500 Sujetos Obligados de todo el país participaron de las jornadas destinadas a optimizar los informes técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos remitidos a la UIF. ... -
Se desarrolló la 2da edición de las jornadas anuales de retroalimentación de Autoevaluaciones de Riesgos
Entre el 23 y el 24 de noviembre más de quinientos sujetos obligados de todo el país participaron de las jornadas dirigidas a ajustar distintos aspectos de los informes técnicos remitidos a la UIF. ... -
Supervisiones de la UIF
La Unidad de Información Financiera se encuentra desarrollando supervisiones in situ y extra situ según lo establecido en el plan de acción previsto para este año. ... -
Reunión con APNFDs en preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI
Hoy se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie de encuentros con representantes de APNFDs para dar inicio a un ejercicio en preparación al Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya instancia preliminar tendrá lugar en mayo. ... -
RSM- Masivo
Emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra- Empresa Emisora de Cheques ... Emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra- Operadoras de Tarjetas ... -
Actualizaciones RSM
de tarjetas de crédito o de compra- Empresa Emisora de Cheques de Viajero. Fecha disponible en la web: ... de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra- Operadoras de Tarjetas de Crédito o de Compra. ... -
Reporte Sistemático Anual (RSA)
de productos activos y el saldo total al cierre de su ejercicio contable. Ejemplos de producto: Tarjetas ... de Crédito y/o Tarjetas de Compra, Préstamos Personales y/o Prendarios y/o Hipotecarios, Descuento ... de Cheques, Cupones de Tarjetas de Crédito, Leasing, Factoring, entre otros. Servicios de Medios de Pago: Se ... -
Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)
de transacción: seleccionar “Depósito” o “Extracción”. En el caso de pago de tarjetas de crédito o préstamos se ...