Operativo de supervisión en Rosario
La Comisión Nacional de Valores (CNV) participó de un operativo conjunto de supervisión, coordinado por la Unidad de Información Financiera (UIF), entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el rol de organismos colaboradores.
Se realizaron 16 inspecciones in situ a diversos Sujetos Obligados, para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades dispuestas por la Ley N° 25.246 y las Resoluciones UIF aplicables a cada sector.
Las supervisiones fueron efectuadas en base a los lineamientos marco para la implementación del sistema de supervisión en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y con un enfoque basado en riesgo de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En tal sentido, la CNV ratifica su compromiso de impulsar acciones coordinadas de supervisión en el mercado de capitales con los principales organismos del sistema de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.