Con el objetivo de dotar de mejores herramientas y agilizar la calidad de las tareas de identificación y de análisis de inteligencia financiera que redunden en aportes valiosos para las investigaciones sobre organizaciones de crimen organizado, la UIF convocó a autoridades de la UFECO para coordinar nuevos canales y metodología de cooperación.

La UFECO tiene como objetivo principal asistir a las fiscalías de todo el país con el fin de optimizar la capacidad de respuesta y elevar los niveles de eficiencia del Ministerio Público Fiscal frente al fenómeno de la criminalidad organizada, lo que involucra tanto la identificación y persecución penal de los partícipes del hecho, como también el impulso y fortalecimiento de investigaciones patrimoniales.

Desde los ejes principales del Plan de Gestión actual, la UIF, como actor central de un sistema integrado de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) está focaliza en la producción proactiva de inteligencia financiera de alta calidad, a partir de un enfoque basado en riesgos, y con valor concreto para la investigación de estos delitos.

En el encuentro se abordaron aspectos de incidencia propia a cada una de las competencias, se intercambiaron actualizaciones e identificaron desafíos próximos, y se establecieron jerarquías del accionar a seguir.

Participaron por UFECO, los auxiliares fiscales Ignacio Rueda y Ramiro García Martínez y el secretario, Juan Francisco Bonetto. De UIF, Ángela Gutiérrez Giraudo, jefa de gabinete; y de la Dirección de Análisis: Natalia Seoane, subdirectora Operativa; Romina Lampuri, jefa del Departamento de Asistencia Judicial y Ariel Fernández, jefe del Departamento Análisis de Información.