La medida introduce como nuevos sujetos obligados a los agentes depositarios centrales y a los agentes de custodia, registro y pago que ya estaban incluidos en la fiscalización de este organismo y a los PSAV, que además serán nuevos sujetos fiscalizados.

En este sentido Roberto E. Silva, presidente del organismo, destacó que “Adecuamos la normativa de la CNV a efectos de cumplir con la Ley e incorporar los nuevos sujetos obligados para la UIF”.

Mediante la aprobación de la norma se modifica el artículo 1° de la Sección I del Título XI Prevención del Lavado de Dinero de las normas (N.T. 2013 y mod.) para posibilitar la mencionada incorporación y, de ese modo alinearse a las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.739.

La reglamentación tiene por finalidad, por un lado, identificar e incorporar en la Normativa del Organismo a aquellos sujetos que la Ley N° 27.739 haya identificado como sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera en el ámbito del mercado de capitales y los proveedores de activos virtuales, cuyo registro ha sido creado mediante la Resolución General CNV N° 994; y por el otro, definir, en esta instancia, el alcance de la aplicación, para los sujetos obligados del mercado de capitales y los PSAV, introducidos en la citada Ley N° 27.739, del Régimen Informativo y de los Requisitos de Idoneidad, Integridad y Solvencia, cuya reglamentación se encuentra contenida en el citado Título XI de las Normas CNV.

RG 996 (B.O. 05/04/2024)