El objetivo de la plenaria, dirigida a expertos en prevención y combate al lavado de activos de los Estados Miembros de la OEA, fue dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la reunión pasada, desarrollada en noviembre de 2021.

Cabe destacar que la UIF Argentina forma parte del grupo de Coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación.

Durante este nuevo encuentro, realizado de manera virtual, se puso de manifiesto el apoyo y compromiso para cumplir los objetivos que fortalezcan el trabajo y la cooperación internacional e interinstitucional.

Además, se trataron los avances de los documentos, entre ellos las Guías de Técnicas de Identificación e investigación en casos de lavado de activos procedente de corrupción política y otros informes de los grupos de trabajos. Por otro lado, se abordó el Informe de los avances del cumplimiento del Plan de Trabajo 2021-2022, presentado por la presidencia pro tempore ejercida por México.

El GELAVEX es un foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue creado a través de la convocatoria a la “Primera Reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar Reglamentos Modelo sobre el Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas” en noviembre de 1990.

Actualmente está conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: de Cooperación Internacional y Decomiso; y de coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC).