Comunicación A 3296 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO - MODIFICACION DEL T.O.
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 29696
- Página:
- 13
Texto original de la norma
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENLACES AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD CITADA
Comunicación 'A' 3296. 10/07/01. Ref.: Circular OPASI 2 - 264. OPRAC 1 - 500. RUNOR 1 -449. Normas sobre 'Prevención del Lavado de dinero y de otras actividades ilícitas'. Listado de jurisdicciones no cooperadoras. Modificación del texto ordenado.