Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 221 / 2026
MINISTERIO DE JUSTICIA |
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA CONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E) DEL ARTICULO 9° DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COM... |
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Resolución 35 / 2026
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO - INTERCAMBIO DE INFORMACION LA PRESENTE RESOLUCION REGULA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRO... |
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Resolución 129 / 2026
MINISTERIO DE JUSTICIA |
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA CONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E) DEL ARTICULO 9° DE LA LEY N° 25.246, SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COMP... |
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Resolución 62 / 2026
MINISTERIO DE JUSTICIA |
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA CONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E) DEL ARTICULO 9° DE LA LEY N° 25.246 SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPL... |
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Resolución 3 / 2026
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REPORTE DE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA REPORTE DE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (FPADM). |
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Resolución 233 / 2025
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA - INTERCAMBIO DE INFORMACION LA PRESENTE RESOLUCION REGIRA RESPECTO DEL INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO... |
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Resolución 207 / 2025
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
OPERACION SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS DEBERAN REPORTAR, SIN DEMORA ALGUNA, C... |
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Decreto 717 / 2025
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
CREACION CREASE EL CENTRO NACIONAL ANTITERRORISTA (CNA) EN EL AMBITO DE LA SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE) DE LA PRESIDENCIA DE... |
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Decreto 575 / 2025
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
DISPOSICIONES APRUEBASE EL REGIMEN DE CONSERVACION, ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ILICITA CAUTELADOS Y R... |
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Resolución 95 / 2025
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
VALOR ASIGNADO - ACTUALIZACION ACTUALIZAR EL VALOR ASIGNADO AL MODULO, ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, EN PARTICULAR, LA ... |
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Resolución 5696 / 2025
AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO |
SECRETO FISCAL - PROCEDIMIENTO ABROGA LA RESOLUCION GENERAL 5125 Y RESTABLECE LIMITACIONES A LOS REQUERIMIENTOS DE DECLARACIONES JURADAS IMPOSITIVAS POR PARTE DE... |
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Decreto 353 / 2025
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
TRAMITES DE INVERSION Y ADQUISICION DE BIENES - DISPONESE SIMPLIFICACION Y DESREGULACION DISPONESE LA SIMPLIFICACION Y DESREGULACION DE TODOS LOS TRAMITES INVOLUCRADOS EN LA INVERSION Y EN LA ADQUISICION DE BIENES, EN E... |
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Decreto 274 / 2025
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
MODIFICACIONES SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 13, 14, 21, 24 Y 27 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. INCORPORASE COMO ARTICULO 24 TER A LA LEY... |
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Resolución 756 / 2025
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA DE ASOCIADOS Y AUTORIDADES DE COOPERATIVAS Y MUTUALES APRUEBASE EL SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA DE ASOCIADOS Y AUTORIDADES DE COOPERATIVAS Y MUTUALES, CUYO MANUAL DE USO OBRA EN IF-2025... |
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Resolución 5659 / 2025
AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO |
INGRESO Y EGRESO DE MONEDA, INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y METALES PRECIOSOS INGRESO Y EGRESO DE MONEDA, INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y METALES PRECIOSOS AMONEDADOS HACIA Y DESDE EL TERRITORIO ARGENTINO. RESOLUC... |
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Ley 27786 / 2025
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
HERRAMIENTAS EN MATERIA DE INVESTIGACION Y SANCION LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO BRINDAR AL ESTADO HERRAMIENTAS UTILES EN MATERIA DE INVESTIGACION Y SANCION DE LAS ORGANIZACIONES... |
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Resolución 32 / 2025
MINISTERIO DE JUSTICIA |
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA CONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E) DEL ARTICULO 9° DE LA LEY N° 25.246, SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COMP... |
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Resolución 200 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 199 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION 14/2023 - MODIFICACION LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LAS EN... |
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Resolución 195 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF N° 90/2024 - MODIFICACION SUSTITUYESE, EL TEXTO DE LA CLAUSULA TRANSITORIA 2° DEL ANEXO I APROBADO POR LA RESOLUCION UIF N° 90/2024 Y SU MODIFICATORIA. |
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Resolución 3037 / 2024
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES |
RESOLUCION Nº 7207/2012 - MODIFICACION INCORPORASE COMO INCISO E) DEL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION Nº 7207/12,- TO 371/13-, MODIFICADA POR RESOLUCION Nº 3263/19, EL SIGU... |
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Resolución 3036 / 2024
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
PREVENCION DE LA/FT/FPADM - MODIFICACION RESOLUCION 2363/2019 EN TODAS LAS MENCIONES QUE SE EFECTUAN EN LA RESOLUCION N° 1481/09, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS NROS. 7536/12, 2363/19 Y ... |
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Resolución 192 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - MODIFICACION RESOLUCION UIF N°35/2023 PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES O DE LA CIUDA... |
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Decreto 891 / 2024
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
LEY 25246 - MODIFICACION SUSTITUYESE EL ARTICULO 8° DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICACIONES POR EL SIGUIENTE: ARTICULO 8º.- LA UNIDAD DE INFORMACION FINA... |
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Resolución 129 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF N° 90/2024 - MODIFICACION ARTICULO 1°.- SUSTITUYESE, EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCION UIF N° 90/2024, POR EL SIGUIENTE: ARTICULO 1°.- APRUEBASE, LA REGLAME... |
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Resolución 251 / 2024
MINISTERIO DE JUSTICIA |
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA CONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E) DEL ARTICULO 9° DE LA LEY N° 25.246, SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COM... |
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Resolución 110 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS LOS SUJETOS OBLIGADOS, ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GE... |
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Resolución 96 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO - HABILITANSE HABILITAR LA CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO CON EL SECTOR PRIVADO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFI... |
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Resolución 90 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES LEY N° 25.246 - REGLAMENTACION APRUEBASE LA REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY ... |
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Disposición 7 / 2024
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL |
DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DEL DERECHO REAL DE USUFRUCTO TRAIDO A REGISTRACION UN DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DEL DERECHO REAL DE USUFRUCTO, AUTORIZADO A PARTIR DE... |
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Resolución 996 / 2024
COMISION NACIONAL DE VALORES |
RESOLUCION GENERAL 622/2013 - MODIFICACION SUSTITUIR EL ARTICULO 1° DE LA SECCION I DEL TITULO XI DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.). |
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Resolución 55 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 54 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 994 / 2024
COMISION NACIONAL DE VALORES |
RESOLUCION GENERAL 622/2013 - MODIFICACION SUSTITUIR LA DENOMINACION DEL TITULO XIV DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD). INCORPORAR COMO CAPITULO III DEL TITULO XIV DE LAS NORMA... |
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Resolución 49 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 48 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 47 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF N° 50/2011 - MODIFICACION SUSTITUYASE EL ARTICULO 3° BIS DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2011 Y SUS MODIFICATORIAS, POR EL SIGUIENTE: I. LOS SUJETOS OBLIGADOS E... |
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Resolución 43 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 42 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Ley 27739 / 2024
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
DISPOSICIONES SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 41 QUINQUIES, 303, 306, DEL CODIGO PENAL. MODIFICACIONES DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. |
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Resolución 2 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 1 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 1 / 2024
MINISTERIO DE JUSTICIA |
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA CONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E) DEL ARTICULO 9° DE LA LEY N° 25.246, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTA... |
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Decreto 8 / 2023
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
MODIFICACION SUSTITUYESE EL ARTICULO 1° DE LA LEY DE MINISTERIOS (TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/92) Y SUS MODIFICATORIAS. |
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Resolución 242 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 194 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 174 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SISTEMA DE NEGOCIACION ELECTRONICA SIOPEL - INFORMACION LAS ENTIDADES SUJETAS AL REGIMEN DE LA LEY N° 18.924, EN SU CARACTER DE SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A ESTA UNIDAD DE INFORMACION ... |
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Resolución 169 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 2 / 2023
COMISION NACIONAL DE VALORES |
GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO - CONSTITUYESE CONSTITUYESE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UN GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACION ... |
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Resolución 127 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APRUEBASE APRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL OPERATIVO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO A... |