Comunicación A 3094 / 2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES - T.O. -
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 29379
- Página:
- 14
Texto original de la norma
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENLACES AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD CITADA
COMUNICACION "A" 3094 (31/3/00) Ref.: Circular OPASI 2-233. OPRAC 1-482. RUNOR 1- 386. Normas sobre prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. Actualización del texto ordenado.