Resolución 117 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 34242Boletín Oficial número:
- Página:
- 47
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 130 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PR... |
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Resolución 489 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. RESOLUCION N° 31/2012. DEROGACION. |
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Resolución 30 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO Q... |
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Resolución 21 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LINEAMIENTOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO Q... |
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Resolución 28 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO Q... |
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Resolución 66 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS... |
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Resolución 140 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. |
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Resolución 50 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO... SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO, DE ECONOMIA, DE CONSTITUCION DE CAPITAL... |
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Resolución 127 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES ... |
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Resolución 22 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, D... |
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Resolución 18 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº... |
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Resolución 23 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. |
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Resolución 32 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PRE... |
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Resolución 16 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILI... |
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Resolución 199 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN... |
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Resolución 70 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005). |
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Resolución 11 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICA... |
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Resolución 21 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS ESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR ... |
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Resolución 28 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS... |
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Resolución 30 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR... |
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Resolución 65 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PROFESIONALES MATRICULADOS PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBR... |