Resolución 65 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PROFESIONALES MATRICULADOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32159
- Página:
- 16
Resumen:
PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B), DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 29 DE LA RESOLUCION 42/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 18/03/2024, PAGINA 45. VIGENCIA: A PARTIR DEL 19/03/2024.