Comunicación A 5785 / 2015
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
CIRCULAR CREFI 2 - 84. RUNOR 1 - 1142. CONAU 1 - 1120
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Fecha: 07-09-2015
- Número:
- Boletín Oficial número: 33208
- Página:
- 24
Resumen:
CIRCULAR CREFI 2 - 84. RUNOR 1 - 1142. CONAU 1 - 1120. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SANCIONES. VALORACION DE ANTECEDENTES. APERTURA DE SUCURSALES. DISTRIBUCION DE RESULTADOS. ADECUACIONES NORMATIVAS.