Comunicación A 5612 / 2014
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32957
- Página:
- 87
Texto original de la norma
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
COMUNICACION “A” 5612. 05/08/2014. Ref.: Circular. RUNOR 1 - 1083. OPASI 2 - 461. Prevención del lavado de activos, del finan-ciamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Procedimientos complementarios de debida diligencia del cliente.