Resolución 1 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA UIF - MODIFICACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32313Boletín Oficial número:
- Página:
- 9
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Decreto 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 1... |
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Resolución 63 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ARTICULO 2º INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nº 39/2011 - EXCLUYESE EXCLUYESE DEL ARTICULO 2º, INCISOS A) Y B), DE LA RESOLUCION UIF Nº 39/2011 A LOS DESPACHANTES DE ADUANA - DIRECTIVAS E INSTRUCCIO... |
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Resolución 51 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE” REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”. |
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Resolución 50 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— I. REGISTRACION”. |
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Resolución 121 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, DEBERAN OBSERVAR PA... |
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Resolución 38 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS, QUE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DEBERA OBSERVAR, EN RELACION CON LA COMI... |
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Resolución 21 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS ESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR ... |
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Resolución 65 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PROFESIONALES MATRICULADOS PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBR... |
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Resolución 41 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE D... |
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Resolución 22 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LACOMISION NACIONAL DE VALORES DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LO... |
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Resolución 12 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA - APROBACION BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y MOD... |
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Resolución 26 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS... |
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Resolución 19 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR ... |
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Resolución 29 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y... |
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Resolución 34 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE CAPITALIZACION Y AHORRO DEBERAN OBSERVAR ... |
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Resolución 28 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS... |
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Resolución 30 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR... |
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Resolución 24 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS MINIMOS QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE DE CAUDALES DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR,... |
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Resolución 23 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, AC... |
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Ley 26683 / 2011
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL CAPITULO XIII, TITULO XI DEL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: “CA... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |