Comunicación A 4416/2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 30748
- Página:
- 20
Texto original de la norma
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
COMUNICACION "A" 4416. 9/09/2005. Ref.: Circular CONAU 1-738. Régimen Informativo Contable Mensual-Prevención del Lavado de Dinero y de Otras actividades Ilícitas (R.I. -L.D. y O.A.I)