Comunicación A 4383 / 2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 30706
- Página:
- 41
Texto original de la norma
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
(ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA)
COMUNICACION "A" 4384. 08/07/2005. Ref.: Circular RUNOR 1 – 740. Prevención del financiamiento del terrorismo". Tratamiento de las personas y entidades sancionadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Denuncia judicial.