Normativa
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
Comunicación “A” 6060/2016 Ref.: Circular RUNOR 1 - 1224. “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas”. Aspectos complementarios de la debida diligencia del cliente. Adecuación.