Comunicación A 6060 / 2016
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 33487
- Página:
- 7
Resumen:
CIRCULAR RUNOR 1 - 1224. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DE LA DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE. ADECUACION.