Comunicación A 5612 / 2014

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

---

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

---

Normativa

COMUNICACION “A” 5612. 05/08/2014. Ref.: Circular. RUNOR 1 - 1083. OPASI 2 - 461. Prevención del lavado de activos, del finan-ciamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Procedimientos complementarios de debida diligencia del cliente.