Comunicación A 5612 / 2014
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32957
- Página:
- 87
Resumen:
CIRCULAR. RUNOR 1 - 1083. OPASI 2 - 461. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINAN- CIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE.