Comunicación A 5485 / 2013
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32751
- Página:
- 35
Resumen:
CIRCULAR CREFI 2 - 81. RUNOR 1 - 1046. CONAU 1 - 1031. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SANCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA A ENTIDADES SOMETIDAS AL CONTROL DEL BANCO CENTRAL. VALORACION DE ANTECEDENTES. ADECUACIONES NORMATIVAS.