Comunicación A 5485 / 2013
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32751
- Página:
- 35
Texto original de la norma
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
COMUNICACION “A” 5485. 04/10/2013. Ref.: Circular CREFI 2 - 81. RUNOR 1 - 1046. CONAU 1 - 1031. Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Sanciones de la Unidad de Información Financiera a entidades sometidas al control del Banco Central. Valoración de antecedentes. Adecuaciones normativas.