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Comunicación A 5248 / 2011

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Número:
Boletín Oficial número: 32298
Página:
29

Normativa

COMUNICACION “A” 5248. 14/11/2011. Ref.: Circular. CREFI 2 - 75. RUNOR 1 - 976. Valoración de antecedentes relativos a lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Circular CREFI - 2. Circular RUNOR - 1. Cajas de crédito cooperativas (Ley 26.173). Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país. Adecuaciones
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