Comunicación A 5248 / 2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32298
- Página:
- 29
Resumen:
CIRCULAR. CREFI 2 - 75. RUNOR 1 - 976. VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. CIRCULAR CREFI - 2. CIRCULAR RUNOR - 1. CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173). REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAIS. ADECUACIONES