Comunicación A 4548 / 2006
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 30978
- Página:
- 10
Resumen:
CIRCULAR RUNOR 1 – 792. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS” Y “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. ACTUALIZACION DEL LISTADO DE “JURISDICCIONES NO COOPERADORAS”.