Normativa
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
COMUNICACION "A" 4548. 21/07/2006. Ref.: Circular RUNOR 1 – 792. "Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas" y "Prevención del financiamiento del terrorismo". Actualización del listado de "Jurisdicciones no cooperadoras".