Comunicación A 3887 / 2003
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO...
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Comunicación A 2509 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
31-01-1997 |
LAVADO DE DINERO REF.: CIRCULAR RUNOR 1-208. LAVADO DE DINERO. OPERACIONES SOSPECHOSAS....
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Comunicación 2543 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
04-06-1997 |
PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA SUSTITUYESE LA RES. DIFUNDIDA A TRAVES DE LA COMUNICACION "A" 2402. MONTO MAXIMO A ABONAR P/ PAGO DE CHEQUES POR VENTANI...
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