Comunicación A 3887 / 2003
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO...
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Comunicación 2543 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA SUSTITUYESE LA RES. DIFUNDIDA A TRAVES DE LA COMUNICACION "A" 2402. MONTO MAXIMO A ABONAR P/ PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA ( $ 50... |
|
|
Comunicación 2509 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
LAVADO DE DINERO REF.: CIRCULAR RUNOR 1-208. LAVADO DE DINERO. OPERACIONES SOSPECHOSAS. |