Comunicación A 3887 / 2003
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO...
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 30113
- Página:
- 19
Resumen:
REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 336. OPRAC 1 - 550. RUNOR 1 - 615. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. EXCLUSION.