Comunicación A 3834 / 2002
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS...
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Comunicación B 5672 / 1994
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
11-10-1994 |
EFECTIVIZACION DE CREDITOS REF.: CIRCULAR OPRC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJAS DE AHORROS. ACLARACIONES.-...
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Comunicación B 5709 / 1994
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
13-12-1994 |
EFECTIVIZACION DE CREDITOS REF.: CIRCULAR OPRAC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORROS. NORMAS COMPLEMENTARI...
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Comunicación 2451 / 1996
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
02-08-1996 |
COMUNICACION "A" REF. CIRCULAR RUNOR -1- 185. RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS. CAC...
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Comunicación A 2509 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
31-01-1997 |
LAVADO DE DINERO REF.: CIRCULAR RUNOR 1-208. LAVADO DE DINERO. OPERACIONES SOSPECHOSAS....
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